Crypto-monnaies: fermeture de 2 plateformes d`échange impliquées dans le traffic de drogue

L'organisme de surveillance anti-blanchiment australien, a annoncé vendredi avoir suspendu la licence de deux plateformes d'échange de crypto-monnaies après qu'une enquête de la police ait révélé que ces entreprises étaient exploitées pour le trafic de drogue.

Il s'agit de la première suspension de ce type imposée par le Centre australien de rapports et d'analyse des transactions (AUSTRAC), après une nouvelle législation entrée en vigueur en avril 2018 qui a ajouté les échanges de devises numériques à la liste des activités qu'elle surveille, afin de garantir que les crypto-monnaies soient surveillées de la même manière que les bourses et les transferts d'espèces.

Dans un communiqué conjoint avec AUSTRAC, la police fédérale australienne a annoncé avoir arrêté un homme âgé de 27 ans, décrit comme un "membre clé" des sociétés suspendues, et l'a accusé d'importation, de trafic et de possession d'environ 30 kg de drogue, y compris de cocaïne.

L'homme est soupçonné de jouer un rôle majeur dans la direction des opérations du groupe de criminels qui utilisait divers sites du dark web, des comptes bitcoin et des activités commerciales légitimes pour la recherche, le paiement et la distribution de drogues illicites, a annoncé la police.

"Bien que le cash soit toujours privilégié, les monnaies numériques sont en train de devenir le choix préféré des réseaux criminels organisés impliqués dans le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et la cybercriminalité", a déclaré dans un communiqué de presse le commandant du Cybercrime Squad, Matt Craft.

"Que cela soit un avertissement pour les fournisseurs d'échange de devises numériques: si vous ne respectez pas vos obligations, vos actions ne passeront pas inaperçues.

" Cette nouvelle affaire, bien que visiblement sans impact sur le marché pour l'instant, est à ajouter à la longue liste des affaires de ce type qui viennent entacher l'image du marché des crypto-monnaies, repoussant la perspective d'une adoption massive, et mettant en lumière les lacunes en termes de régulation.